Yhdyskuntavaliokunta
Protokoll 13.02.2024/Paragraf 10

YLKV 13.02.2024 § 10  

89/02.02.00.01/2023  

Lisätiedot:

yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju, puh. 050 304 1234

talous- ja hallintoasiantuntija Leena Porvali, puh. 050 382 9233

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Käynnissä olevien ja vuodenvaihteen yli jatkuvien investointihankkeiden mää­rä­ra­ha­tar­peet on pyritty jo ta­lous­ar­vion laadintavaiheessa en­na­koi­maan si­ten, että määrärahojen jakauma to­teu­tus­vuo­sil­le vastaa mah­dol­li­sim­man hy­vin todellisuutta ja tulevan vuoden määrärahatarvetta.  Bud­je­tin laa­din­ta­vai­hees­sa kyseessä voi kuitenkin olla vain arvio, jolloin mää­rä­ra­han käy­tön tarkentuessa hankkeen etenemisen myötä saattaa olla tarpeen kä­si­tel­lä hankekohtainen rahoitus normaalin li­sä­mää­rä­ra­ha­kä­sit­te­lyn mu­kai­ses­ti: Investointimäärärahat ovat sitovia hankekohtaisesti tai ryhmittäin si­ten, kun ne on esitetty investointiosassa talousarviokirjan lopussa. In­ves­toin­ti­hank­keen myöhästyessä tai ulottuessa vuodenvaihteen yli, on hank­keen toteutusta oikeus jatkaa edellyttäen hankkeen kokonaismenojen py­sy­mis­tä edellisen vuoden määrärahojen puitteissa. Hankkeiden jatkamisen vai­ku­tuk­set talousarvioon käsitellään normaalin lisämäärärahakäsittelyn luon­tei­ses­ti.

Yhdyskuntatoimen to­teu­tus­vas­tuul­le kuu­lu­vien investointihank­kei­den osalla vuo­den 2023 työ­oh­jel­maan si­säl­tyy joitakin keskeneräisiä han­kkeita, joiden ai­ka­tau­lu­tus ulot­tuu vuo­den­vaih­teen yli ja joille ei budjetin laa­din­ta­vai­hees­sa ole pys­tyt­ty ennustamaan riittävää mää­rä­ra­ha­va­raus­ta vuo­den 2024 talousarviossa. Lisäksi määrärahaa anotaan kahden kalustohankinnan osalle, jonka hankintaprosessi on viivästynyt. Selvitykset em. hankkeista pe­rus­te­lui­neen ovat esityslistan alla:

TALONRAKENNUS

TR/Rakennusten elinkaarta jatkavat investoinnit (+strategia)

Perustelut:

Kahden merkittävän hankkeen toteutus jatkuu vuoden 2024 puolella. Svenska skolcentrumin patteritermostaattien uusiminen ja lämmitysjärjestelmän linjasäätöjen energiatehokkuushanke on alkanut suunnittelulla sekä muilla valmisteluilla vuonna 2023 ja toimenpiteiden toteutus siirtyy vuodelle 2024. Kavaljeerirakennuksen märkätilojen peruskorjaus aloitettiin loppuvuodesta 2023 ja niiden toteutus jatkuu vuonna 2024.

Jäljellä olevat määrärahat haetaan siirrettäväksi vuodelle 2024 hankkeiden toteutusten tarpeisiin.

TR/Kasavuoren koulukeskus/ Julkisivujen korjaustyöt, luonnos- ja toteutussuunnittelu

Perustelut:

Hankkeen suunnittelu on käynnistetty, mutta se jouduttiin keskeyttämään, koska A-siiven peruskorjaushankkeen laajuus oli vielä epäselvä. A-siiven hankesuunnittelun arvioidaan valmistuvan toukokuussa 2024, joten julkisivujen korjaustöiden suunnittelua voidaan jatkaa syksyllä 2024.

Jäljellä olevat määrärahat haetaan siirrettäväksi vuodelle 2024 suunnittelun tarpeisiin.

TR/Kasavuoren koulukeskus/ Hallintotilojen talotekniikan ajanmukaistaminen, luonnos- ja toteutussuunnittelu

Perustelut:
Hankkeen luonnos- ja toteutussuunnittelu kilpailutettiin syksyllä 2023 ja suunnittelijavalinnat tehtiin joulukuussa 2023. Luonnossuunnitelmat valmistuvat helmikuussa 2024 ja toteutussuunnitelmat myöhemmin keväällä 2024.

Jäljellä olevat määrärahat haetaan siirrettäväksi vuodelle 2024 suunnittelun tarpeisiin.

TR/Svenska skolcentrum/ Julkisivujen korjaustyöt: B, D, E, F ja G-osa
 

Perustelut:

Svenska skolcentrumin julkisivujen korjaustyöt valmistuivat pääosin joulukuussa 2023. Osa julkisivujen korjauksesta sekä salaojien korjauksiin liittyvistä töistä jouduttiin siirtämään kesäkaudelle 2024. Talousarviossa on varattu vuodelle 2024 400t€ toteutuksen loppuunsaattamiselle, mutta se ei riitä takuuajan maksueriin ja jäljellä olevien töiden loppuunsaattamiseen.

Jäljellä olevasta määrärahasta haetaan siirrettäväksi 500 000 € hankkeen toteutuksen tarpeisiin ja takuuajan maksueriä varten.

JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS

JKOM/YLK/Konekalusto

Perustelut:
Konevarikko on kilpailuttanut kahden vuoden 2023 hankintaohjelmaan sisältyneen sähköauton hankinnat seuraavasti:

Ajoneuvo 1: Ajoneuvon (157/02.08.00.00.00/2023/sähköpakettiauto) hankinta kilpailutettiin kesäkuussa 2023. Auton toimittajaksi valittiin Autokeskus Oy yhdyskuntatoimen johtajan päätöksen 22.6.23 § 18 mukaisesti. Toimittaja on ilmoittanut, että kyseisen ajoneuvojen toimitus/luovutus siirtyy tammi-helmikuulle 2024. Konevarikko esittää keskeneräisen ajoneuvohankinnan osalle varatun 79 125 euron suuruisen määrärahan siirtoa vuodelle 2024.

Ajoneuvo 2: Konevarikko on kilpailuttanut ajoneuvon (158/02.08.00.00.00/2023/ sähköpakettiauton hankinta, avolavalla) hankinnan syyskuussa 2023. Auton toimittajaksi valittiin PPauto Oy yhdyskuntatoimen johtajan päätöksen YTJOHT 11.8.23 § 19 mukaisesti. Toimittaja on ilmoittanut, että kyseisen ajoneuvojen toimitus/luovutus siirtyy helmi-maaliskuulle 2024. Konevarikko esittää keskeneräisen ajoneuvohankinnan osalle varatun 86 399 euron suuruisen määrärahan siirtoa vuodelle 2024. Kalustohankintojen hankintamenot kirjataan kirjanpitoon koneen luovutuksen jälkeen.

Em. hankinnoille varatusta määrärahasta anotaan siirrettäväksi yhteensä 166 000 euroa vuodelle 2024.

Yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju:

Valiokunta päättää esittää KH:lle, että se esittäisi edelleen KV:lle  että keskeneräisten investointihankkeiden loppuunsaattamista varten myönnettäisiin yhteensä 899.600 euron suuruinen lisämääräraha.

Lisämääräraha-anomukset perustuvat alustavan tilinpäätöksen mukaisiin toteumiin ja summat voivat vielä tarkentua asian lopulliseen käsittelyyn mennessä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet:

Yhdyskuntatoimen keskeneräisten investointihankkeiden lisämäärärahaesitykset 2023

Jakelu:

Kaupunginhallitus