Yhdyskuntavaliokunta
Protokoll 13.09.2022/Paragraf 86

YLKV 13.09.2022 § 86  

402/02.02.00.00/2022  

Lisätiedot:

yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju, puh. 050 304 1234

talous- ja hallintoassistentti Leena Porvali, puh. 050 382 9233

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kun­nal­le seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio sekä vähintään kolmea vuot­ta koskeva ta­lous­suun­ni­tel­ma. Talousarvio on samalla suun­nit­te­lu­kau­den ensimmäinen vuosi. Ta­lous­suun­ni­tel­man ja talousarvion valmistelusta se­kä ohjeistuksesta vastaa kau­pun­gin­hal­li­tus.

Yh­dys­kun­ta­va­lio­kun­ta käsittelee toimialan talousarviota kokouksissaan 13.9.2022  ja 27.9.2022. Rakennusvaliokunta on käsitellyt ja hyväksynyt oman ta­lo­us­ar­vioeh­do­tuk­sen­sa syyskauden ensimmäisessä kokouksessaan, jonka jäl­keen em. talousarvio si­säl­lytetään lopullisena koko toi­mi­alan val­mis­te­luun. Kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­lee ta­lous­ar­vio­ta lokakuun ko­kouk­sis­saan ja lopullinen budjetti hyväksytään val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa 14.11.2022. Valio­kun­ta­koh­tai­nen ta­lous­ar­vion ja ta­lous­suun­ni­tel­man val­mis­te­lu kä­sit­tää käyt­tö­ta­lous­ar­vion vuo­del­le 2023 sekä hen­ki­lös­tö- ja in­ves­toin­ti­suun­ni­tel­man vuosille 2023-2025(27). Valtuusto päät­tää si­to­vis­ta mää­rä­ra­hois­ta tu­los­alue­ta­sol­la. In­ves­toi­dun pääoman ko­ron ja pois­to­jen, se­kä si­säis­ten vyö­ry­tys­ten osuu­det tarkentuvat valtuuston bud­jet­ti­kä­sit­te­lyyn men­nes­sä.

Investointisuunnitelma vahvistuu valtuustokäsittelyn myötä ja sii­hen perustuva lopullinen työohjelma tuodaan valiokunnalle hy­väk­syt­tä­väk­si vuo­den 2023 alussa. Talousarvion yhteydessä valtuusto hyväksyy myös kau­pun­ki­stra­te­gian mukaisten tavoitteiden edis­tä­mi­sen sekä toimenpiteet vuodelle 2023.

Lisäksi toimialat laativat talousarvion valmistelun yhteydessä hen­ki­lös­tö­mi­toi­tuk­sen kehitystä koskevan arvion (henkilöstösuunnitelman) suun­nit­te­lu­kau­del­le ml. mahdollisten eläköitymisten vaikutukset mitoitukseen. Kau­pun­gin toi­min­not tulee järjestää siten, että kaupungin henkilöstön ko­ko­nais­lu­ku­mää­rä ei kasva 2022-2024, ellei voida osoittaa, että palvelutarve edel­lyt­tää si­tä.

Valtuuston ohjeistuksen mukaisesti osavuosikatsausten yhteydessä ra­por­toi­daan käyt­tö­ta­lous­ar­vion ja investointihankkeiden sekä strategisten ta­voit­tei­den to­teu­tu­misesta. 

Kauniaisten kaupunkistrategia

KV on hyväksynyt Kauniaisten uuden kaupunkistrategian vuosille 2023-2030 kokouksessaan 25.4.2022 § 18.

Kauniaisten uusi kaupunkistrategialuonnos sisältää seuraavat arvot: Asukaslähtöisyys, Avoimuus, Yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus sekä Vastuullisuus ja kestävyys. Strategiassa on kolme teemaa, jotka ovat Resurssiviisaan toiminnan kaupunki, Turvallinen, vihreä kävelykaupunki sekä Kuntalainen keskiössä. Jokaisen teeman alla on 2-6 tavoitetta ja tarkempia alatavoitteita. Kaupungin visio on "Aikaansaava, hyvinvoiva ja resurssiviisaasti tulevaisuutta rakentava, elävästi kaksikielinen ja monikulttuurinen Grani."

Strategian hyväksymisen jälkeen on käynnistetty sen jalkauttaminen työyhteisöön ja tavoitteiden toimeenpanon suunnittelu. Yhdyskuntatoimen johtoryhmä keskusteli strategiasta ja kirjasi ylös täydennyksiä tulevien vuosien tavoitteiksi ja niiden mittareiksi suunnitteluiltapäivän 15.6.2022 aikana. Koko toimialalta koottiin palautetta, ideoita ja ajatuksia strategian toimeenpanossa kunkin omassa työssä ja työyksikössä sekä toimialalla ja kaupungin organisaatiossa laajemminkin yhdyskuntatoimen kehittämispäivän aikana 25.8.2022. Palaute on koottu huomioon otettavaksi toiminnan suunnittelussa tulosalueilla. Strategian vuositavoitteita ja mittareita on myös täydennetty. Jatkossakin vuosittaiset mitattavat tavoitteet asetetaan kunkin vuoden talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Strategian toteutumisen arviointia tehdään osavuosikatsausten ja tilinpäätösten yhteydessä. Valtuustokauden viimeisenä vuotena tehtävällä arvioinnilla selvitetään, kuinka hyvin ja miltä osin valtuustokauden tavoitteet ovat toteutuneet. Valtuustokauden lopulla käynnistetään myös kaupunginhallituksen johdolla strategian päivitystyö, jotta päivitetty strategia on mahdollista hyväksyä uuden valtuustokauden alussa.

Yhdyskuntatoimen stra­te­gi­set tavoitteet ja toimenpiteet mittareineen jaetaan esityslistan oheismateriaalina va­lio­kun­nan jäsenille luottamushenkilöiden Extranetissä.

Toiminta, käyttötalous ja investoinnit

Toimialan toiminnalliset tavoitteet, alustava käyttötalousarvio (ml. henkilöstösuunnitelma) vuodelle 2023 sekä investointisuunnitelma vuosille 2023-2027 on jaettu valiokunnan jäsenille luottamushenkilöiden Extranettiin.

Kaupungin hen­ki­lös­tö­suun­ni­tel­ma käsitellään hen­ki­lös­tö­jaos­tos­sa ennen varsinaista KH:n bud­jet­ti­kä­sit­te­lyä. Hen­ki­lös­tö­suun­ni­tel­man vakanssien lisäksi yhdyskuntatoimi, muiden toimialojen tavoin, käyttää kesä- ja kau­si­työn­te­ki­jöi­tä sekä tar­vit­taes­sa lo­ma­si­jai­sia ja/tai projektityöntekijöitä.

Kehysvalmistelun lähtökohtana on käytetty vuoden 2022 talousarviota. Toimialat ovat tuoneet esille muutostarpeet verrattuna vuoden 2022 talousarvioon. Lisäykset vuoden 2023 kustannuksissa ovat pääosin sivistystoimessa (n. 1,7 miljoonaa euroa). Yhdyskuntatoimen suurimmat muutokset tulevat maankäyttösopimuskorvauksista ja maaomaisuuden myynneistä. Vuoden 2022 maankäyttösopimuskorvauksista Helsingintie 10 ja Venevalkamantie 1 siirtyvät vuodelle 2023. Vuoden 2022 maaomaisuuden myyneistä Helsingintie 10 tontinosat ja Pohjoisen Heikelintie 12 siirtyvät vuodelle 2023. Muutokset kiinteistökannassa ja niiden vaikutukset kustannuksissa ja sisäisissä vuokrissa on otettu huomioon.

Yhdyskuntatoimen alustava toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2027  on laadittu keväällä 2022 laaditun, käyttötalouden toimialakohtainen kehys, pohjalta.

Kehystä päivitettiin heinäkuussa pelastustoimen kuntaosuuden osalta (vähennystä n. 700 000 euroa) toiminnan siirtyessä 1.1.2023 hyvinvointialueelle. 

Yhdyskuntatoimen tuloarvio on maankäyttösopimuskorvaukset mukaan lukien 17.640 miljoonaa euroa, kehysraamin ollessa 19.205 miljoonaa euroa. Tuottoihin sisältyy edelliseltä vuodelta siirtyneet maankäyttösopimuskorvaukset ja tonttimyynnit sekä päivitetyt muutokset tilavuokrissa.

Valiokunnan menoarvio on 13.147  miljoonaa euroa KH:n asettaman menoraamin ollessa 12.272 miljoonaa euroa, ja näin ollen menokehys ylittyisi noin 875.000 eurolla. Ylitykset johtuvat pääosin niiden palvelujen sekä aineiden ja tarvikkeiden  kustannustason nousuista, jotka eivät ole olleet tiedossa keväällä kehystä laadittaessa.  Näistä merkittävin on energiakustannusten nousu;  sähkön käyttöhinnan on ennustettu nousevan 30-50 % vuoden 2022 budjetin tasosta. Talousarviovalmistelu perustuu tämän hintahaarukan alarajaan, korotus on arvioitu 30% mukaisena, mutta tämän saavuttaminen edellyttää energiankulutukseen kohdistuvien säästötoimenpiteiden toteutumista koko kaupunkiorganisaatiossa. Myös polttoaineen kohonnut hintataso on huomioitu, mutta mahdollisista sähkönsiirtoon ja/tai kaukolämpöenergian hintoihin kohdistuvista korotuksista ei toistaiseksi ole saatu arvioita, joten niihin ei tällä hetkellä ole budjettivalmistelussa erillisiä varauksia. Säästötoimenpiteitä tullaan kuitenkin kohdistamaan kaikkeen energiankulutukseen. Huomattava on myös, että myös muiden toimialan käyttämien energiaintensiivisten  aineiden, materiaalien ja tarvikkeiden hintoihin sisältyy jo nyt budjetoimatonta inflaatioperusteista ja voimakastakin hintojen nousua. Edelleen Helsingin seudun liikenteen -kuntayhtymä on päivittänyt kesän aikana omaa arviotaan noin 110.000 eurolla korotettuna aiemmin ilmoitettuun nähden, mikä ei sisälly KH:n hyväksymään kehysraamiin.

Talousarvioesitys perustuu yhdyskuntatoimen osalta vuoden 2022 vahvistettuun henkilöstösuunnitelmaan eikä siis sisällä lisäysesityksiä tai edes nimikkeen muutoksia. Toimialan henkilöresurssitilanne on parempi kuin vuosi sitten, vaikka joitakin vakansseja on edelleen täyttämättä. Näiden osalta jatketaan rekrytointiprosesseja jo kuluvan syksyn aikana. Kokonaisuutena toimialan henkilöstösuunnitelma on tällä hetkellä tarkoituksenmukainen.

Kehysvalmistelussa on palkankorotuksien osalta arvioitu 3,6 %:n korotus vuodelle 2023 vuoden 2022 palkkakustannusten päälle.

Investointien toteutus on merkittävä osa yhdyskuntatoimen tehtäviä sekä yhdyskuntavaliokunnan päätöksentekoa. Investoinneilla on merkittävä vaikutus myös kaupungin taloudelliseen tasapainoon. Investointiosassa esitetään taulukkoon kootusti toistaiseksi tiedossa olevat investointihanke-esitykset (joille on olemassa KH:n hyväksymät tarveselvitykset tai KV:n hyväksymä suunnittelun / toteutuksen määrärahavaraus) sekä niiden kokonaiskustannusarviot investointiryhmittäin.

Investointiohjelmaan kohdistuu merkittäviä paineita, talonrakennuksen osalta erityisesti kouluverkostoon esitettyjen hankkeiden kautta. Lisäksi energiatehokkuuden edistäminen edellyttää hankkeistusta ja kiinteistöjen kuntoarviot sisältävät suurehkojakin korjaustarpeita. Espoon kaupunkiratahanke on käynnistymässä jo kuluvan vuoden loppupuolella, mikä tarkoittaa myös Kauniaisille euromääräisesti suurta infrainvestointia taloussuunnitelmavuosina.

On selvää, että kaikkia investointiesityksiä ei ole resurssisyistä mahdollista käynnistää toivotussa aikataulussa lähes yhtäaikaisesti. Monet investoinnit edellyttävät myös kaavallista tarkastelua ja kaavamuutoksia ennen rakennusprojektien toteutusta. On välttämätöntä priorisoida hankkeiden toteutusjärjestys ja harkita investointien aikataulut realistiselta pohjalta.

Yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju:

Valiokunta käy asiasta keskustelua ja merkitsee asian valmistelun tiedoksi. Lopullinen valiokunnan talousarvioesitys käsitellään seuraavassa kokouksessa 27.9.2022.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Oheismateriaali:

Yhdyskuntatoimen alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2023-2027 (Extranet)

Kaupunkistrategia vuodelle 2023 (luonnos) (Extranet)